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“民族資産解凍”又忽悠了40多萬人,涉案近1億元!
新華網 2019-08-09 10:15

    编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目,吸纳40多万人入会,骗取各种名目的会费,累计涉案金额近1亿元……

    公安部8日通报今年以来公安机关打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作情况。其中,公安部指挥四川广元公安机关侦破的一起“民族资产解冻”诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案资金3126万元。

    “如意园”里不“如意”

    2018年5月,四川省广元市昭化区居民老唐被朋友拉进一个名为“如意园基金会”的微信群。

    群主称,有一笔“民族资产”即将解冻,用于“精准扶贫”等项目,只要缴纳25元会费,就可以享受“扶贫项目分红”。而所谓的“民族资产”是民国时期某些名人留下的巨额遗产以及他们早年在海外被冻结的资产。

    “虽然不知道这是一个什么组织,但他们说交25元就可以分100万元,我就抱着买彩票的心理交了钱。”在提供身份证号、银行卡号等个人信息并缴纳会费后,老唐偶尔在微信群中询问分钱的情况,得到的回答都是“正在办”“项目马上落地”。

    直到2018年11月,“基金会”告诉老唐,发放款项需要提供银行卡密码,老唐觉得事有蹊跷,向广元市公安局昭化区分局报案。

    这并不是“民族资产解冻”首次进入昭化警方的视野。去年,昭化分局就成功侦破公安部2018年督办案件“王旭华等人民族资产解冻诈骗案”,而此次的“如意园基金会案”与该案如出一辙。

    广元市公安局昭化区分局刑警大队副大队长李剑华说,“如意园基金会”这一非法组织,编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目,吸纳普通民众特别是中老年人入会,会员按照层级高低和入会先后通过微信红包、网络转账缴纳“25+1”“35+1”“79+1”不等的注冊费、保证金和手续费,累计涉案金额近1亿元。

    一个假项目忽悠了40多万人

    通过缜密细致分析研判,警方逐渐摸清了非法的“如意园基金会”的组织架构——该“基金会”由来自湖北云梦的高某平任总会长,总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任,按照总会、团队、班组三个层级,逐层、逐级发展会员,收取各种名目的会费,资金由班组长、团队长逐级汇总上交。

    他们还采用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展“下线”、吸纳会员,会员呈几何倍数式增长。截至案发,“如意园基金会”共在全国组建了21个团队、3196个班组,发展会员40余万人。

    高某平称,2018年4月,自己接到一个自称财政部某处一位名叫“刘某强”的电话,称要成立一个会员人数达到50万人的基金会,作为600亿元“民族资产”解冻后的资产接收机构,并称该机构“公办不公开”。

    “刘某强”称,成立“基金会”需要2000万元注冊金和400万元保证金,待“民族资产”解冻后,每名会员按照职务高低可领取50万至80万元的高额回报。随后,他向高某平发去伪造的国家部委公文、证书、印章等材料。

    此前就已经加入过“民族资产解冻”类似相关组织,并深谙这类组织架官復操作流程的高某平,随即按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级,采用“网上”为主、“网下”为辅逐层逐级发展“下线”,以“小付出、高回报”为噱头,短时间内吸纳会员40余万人。

    今年1月,专案组组成9个抓捕行动组,在广西百色、南宁,河北石家庄,湖北孝感,福建福州、泉州等地开展集中收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案资金3126万元。

    冒充国家部委干部的“刘某强”也在去年被广西警方抓获,其真实身份是一名来自广西的无业人员。

    “本案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件,到成立所谓的基金会,再到实施诈骗、洗钱漂白,整个作案过程每个环节的主要嫌疑人全部落网,实现了全链条打击。”广元市昭化区副区长、公安局局长贺旭红说。

    涉“民族资产解冻”项目皆为骗局 提高防范意识是关键

    近年来,虽然“民族资产解冻”骗局被屡屡曝光,为何信奉“民族资产解冻”“寻宝解冻”等“民族大业”的人员依然“前赴后继”?办案民警表示,部分群众求财心理迫切为犯罪提供了土壤。

    这类案件中,不少人既是诈骗者,也是受害者。本案中,2018年4月至11月期间,高某平就先后两次交纳“项目启动资金”,分批次向广西凌云籍犯罪嫌疑人谢某旺等人转款3300余万元。

    警方表示,作为老套的诈骗噱头,目前“民族资产解冻”案件已从20世纪七八十年代的传统手法向现代智能型犯罪转型升级。

    “不法分子伪造‘精准扶贫’‘一带一路’等项目,伪造国家机关公文,以‘小付出、高回报’噱头为诱饵,通过吸纳会员、吸收资金等手段逐步发展成层级鲜明的诈骗组织,频繁利用电信、网络等途径实施诈骗犯罪。”贺旭红说。

    公安机关提醒,凡是自称“民族资产解冻”的项目皆为骗局,不要加入这类微信、QQ等会员群,更不要参与这类项目的投资、筹款、转款。一旦发现这类违法犯罪线索,要及时向公安机关举报。

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